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    2018年11月22日下午，伟德体育官方网站创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议在保山公司总部隆重召开。本次会议主题为：公司股份制改制方案、股份公司章程等管理制度，选举产生首届董事会董事、监事会监事、聘任高级主管人员等议案。发起人段治葵先生、胡侠先生、尹晓冰先生、黄正海先生、韦江先生、万自刚先生及首届董事会董事候选人、监事会监事候选人、拟任公司高级管理人员及公司中层领导干部参与了本次会议。

伟德体育官方网站创立大会暨第一次股东大会

    会议由段治葵先生主持，简要介绍了本次会议出席情况及代表股份数，并宣布会议开始：

非累积投票议案

    会议审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》、《关于整体变更设立云南瑞和锦程实业有限公司的议案》、《关于确认并批准云南瑞和锦程实业有限公司的权利义务以及筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议均由伟德体育官方网站承继的议案》、关于制定《伟德体育官方网站章程》等13项非累积投票议案。

累积投票议案

    会议通过累积投票选举产生云南瑞和锦程股份有限公司第一届董事会非独立董事：段治葵先生、胡侠先生、韦江先生、赵有华先生；第一届董事会独立董事：李仕勇先生、陈所坤先生、鲍琼女士；第一届监事会非职工监事张雪女士、万自刚先生，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事张梅女士共同组成伟德体育官方网站第一届监事会。

第一届董事会第一次会议

    会议选举段治葵先生为第一届董事会董事长，胡侠先生为副董事长；聘任胡侠先生为公司总经理，韦江先生、赵有华先生、周东先生为副总经理；聘任赵有华先生为公司董事会秘书；并依次选举产生了公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员。

    会议还审议通过了关于《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司信息披露管理办法》、《公司2019年主要经营目标指数》、《关于调整公司机构设置》等11个议案。

第一届监事会第一次会议

    会议选举张雪女士为伟德体育官方网站第一届监事会主席。

End

    公司第一届董事会董事、监事会监事做出表态发言。董事长段治葵先生对公司的发展战略、经营管理、利润目标等做了总体部署，希望全体员工在未来的工作中，充分发挥各自的业务专长和团队作用，努力实现公司利润最大化和上市目标。